বাজি লাইভ কেওয়াইসি/এএমএল ব্যবস্থা।
ভূমিকা:
বাজি লাইভে, সততা এবং স্বচ্ছতা অপরিহার্য। আমাদের KYC/AML নীতিমালা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন শনাক্ত করা এবং প্রতিরোধ করার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের বিষয়ে বিস্তারিত। আমরা সকল আইনি অঞ্চলে কঠোর নিয়ন্ত্রণ মানদণ্ডের প্রতি অনুগামী।
KYC পদ্ধতি: গ্রাহক সনাক্তকরণ
- পরিচয় নির্ণয় নতুন গ্রাহকদের সরকারি ইস্যুকৃত বৈধ পরিচয়পত্র এবং ঠিকানার প্রমাণ প্রদান করতে হবে।
- যাচাইকরণ: তথ্য বিশ্বস্ত সূত্র মাধ্যমে কঠোর যাচাই-বাছাই অতিক্রম করে।
- গ্রাহক যথাযথ যাচাই (CDD): আমরা ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রাহকদের শ্রেণীবিভাগ করি, উচ্চ-ঝুঁকির ব্যক্তিদের উপর অতিরিক্ত নিরীক্ষা প্রয়োগ করি।
AML প্রক্রিয়াবলী: মনিটরিং এবং রিপোর্টিং
নিরবচ্ছিন্ন মনিটরিং: লেনদেন এবং আচরণ সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য নজরদারি করা হয়।
রিপোর্টিং: আমরা সন্দেহজনক কোনো কার্যকলাপ অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের নিকট জানাই।
ঝুঁকি মূল্যায়ন: নিয়মিত মূল্যায়ন অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদী অর্থায়নের ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করে।
অনুবর্তিতা প্রোগ্রাম:
নির্ধারিত একজন এএমএল অনুপালন কর্মকর্তা বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণের তদারকি করেন।
অভ্যন্তরীণ অডিট: নিয়মিত পর্যালোচনা আমাদের নীতিমালা মেনে চলার নিশ্চয়তা দেয়।
রেকর্ড রাখা:
আইন অনুযায়ী, আমরা KYC এবং লেনদেনের বিস্তারিত রেকর্ড রাখি।
প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা:
সকল কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক AML প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, প্রতি বছর রিফ্রেশার কোর্সের আয়োজন করা হয়।
প্রযুক্তি ব্যবহার:
উন্নত সফটওয়্যার সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করতে সাহায্য করে।
পর্যালোচনা ও আপডেটস:
আমাদের নীতিমালা বিধি-নিষেধের পরিবর্তন প্রতিফলিত করার জন্য বার্ষিক পর্যালোচনা করা হয়।
উপসংহার:
বাজি লাইভ অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন প্রতিরোধে অঙ্গীকারবদ্ধ, সকল ব্যবহারকারীর জন্য একটি নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিত করা। যে কোনো প্রশ্নের জন্য, আমাদের অনুপালন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করুন [email protected] কে বাংলায় অনুবাদ করার মতো কিছু নেই, কারণ এটি একটি ইমেইল ঠিকানা।.
